Pojavljuje se sve više informacija o velikoj akciji USKOK-a i policije koja je jutros rezultirala uhićenjima zbog zlouporabe i pranja novca na štetu Ine u trgovini plinom.
Uskok i policija potvrdili su da su u tijeku uhićenja i pretresi u akciji u kojoj su se, prema neslužbenim informacijama, na meti istražitelja našli i direktor u Ini Damir Škugor te predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak.
HRT javlja da je šteta veća od 850 milijuna kuna, a da je uhićenima na računima blokirano 800 milijuna kuna.
Na teret se uhićenom direktoru iz Ine, šefu Hrvatske odvjetničke komore i bivšem šefu hrvatske MMA lige stavlja da su oprali novac. Osnovano se sumnja da su prijavljene osobe u transakcijama s prirodnim plinom na štetu dva trgovačka društva pribavili korist veću od 850 milijuna kuna.
USKOK se i službeno oglasio o akciji:
– Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om, Uredom za sprječavanje pranja novca i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave. Navedene radnje provode se na području Grada Zagreba te Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Osječko-baranjske županije, a odnose se na više hrvatskih državljana za koje se osnovano sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te kaznena djela pranja novca, kaže se u priopćenju USKOK-a.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, dodaje se.
U policiji kažu da će nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih podnijeti kaznenu prijavu Uskoku i predati ih pritvorskom nadzorniku.
Ministarstvo financija pomoglo u otkrivanju kaznenih djela u trgovini plinom
Službe Ministarstva financija RH imale su aktivnu ulogu u otkrivanju slučaja i kriminalističkom istraživanju.
U priopćenju Ministarstvo financija ističe da su u “otkrivanju konkretnog slučaja i kriminalističkom istraživanju istog, te osiguranju oduzimanja nezakonite imovinske koristi, aktivnu ulogu imale su službe Ministarstva: Ured za sprječavanje pranja novca i Porezna uprava – Samostalni sektor za financijske istrage”.
“Ured za sprječavanje pranja novca je nakon operativne analize sumnjivih transakcija zaprimljenih sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, utvrdio sumnju na pranje novca i povezana predikatna kaznena djela te dostavio slučaj na daljnje postupanje i procesuiranje Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave proveo je višemjesečno financijsko istraživanje u suradnji s PNUSKOK-om i Uredom za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija te u koordinaciji s USKOK-om, slijedom čega je USKOK-u podnio kaznene prijave zbog počinjenja više kaznenih djela iz područja gospodarstva”, navodi se u priopćenju.
Ministarstvo financija ističe da Samostalni sektor za financijske istrage (SSFI) obavlja poslove analize i financijskog istraživanja prvenstveno u predmetima u kojima postoje ozbiljne naznake organiziranog kriminaliteta, koruptivnih kaznenih djela i kaznenih djela subvencijskih prijevara na štetu sredstava Europske unije.
U Ini bez komentara
Iz Ine su odgovorili da nisu u mogućnosti komentirati policijske istrage koje su u tijeku.
– U potpunosti surađujemo s istražiteljima kako bi se utvrdile sve činjenice vezane za ovaj slučaj, navode u toj naftnoj kompaniji.
Odbor za pravosuđe je nakon dvosatne rasprave s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem u utorak…
Predsjednik Zoran Milanović objavio je na svom službenom Facebooku da Palestinci imaju pravo na vlastitu…
Branimir Glavaš je podnio zahtjev da mu država plati troškove obrane na suđenju pred Županijskim…
Komentiraj